Портал Мурманской области Murman.ru   
Поиск
  НовостиАдреса  |  Аукцион  |  Фото  |  Кино  |  Погода | Тендеры | Знакомства  | Форум Где искать: 
   Актуальные темы
Экономика региона

Арктика

Социальная сфера

ЖКХ

Культурная жизнь края

Полезные ископаемые Кольского полуострова

Природа и экология Кольского полуострова

Нефть и газ

Международное сотрудничество

Выборы в Мурманске и области

Образование и наука

Радиационная безопасность

Северный флот

Спорт

Транспорт

Политика

Отопительный сезон в Мурманской области

Дело против активистов Greenpeace

Миллиардные хищения в энергетике

Выборы губернатора Мурманской области

Сотрудничество со странами Баренц-региона

Информация пресс-службы УМВД

Штокмановский проект

Национальные проекты

Из оперативной сводки Мурманской таможни

Информация Управления Россельхознадзора по Мурманской области

Инцидент в Баренцевом море с российским судном "Электрон"

Строительство гипермаркета в центре Мурманска

В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-159 с экипажем

Монетизация льгот

Сотовая связь

Повременка

Рыболовецкое судно "Малахит" потерпело крушение в Баренцевом море

Выборы в Государственную Думу РФ

Загрязнение питьевой воды птицефабрикой "Мурманская"

На Мурманскую область обрушился сильный шторм

Забастовка горняков на ОАО "Апатит"

Убийство заместителя гендиректора "ТВ-21" Дмитрия Швеца

Облучение сотрудников СевРАО

Радиационная авария в районе г.Полярного

Прекращение полномочий Вячеслава Попова в СФ

    murman.ru » Актуальные темы

Информация пресс-службы УМВД

24 декабря 2012 г. 11:55

Murman.Ru

Продолжается расследование дел по фактам создания "финансовых пирамид"

В настоящее время в производстве следственных подразделений УМВД России по Мурманской области находится пять уголовных дел, возбужденных по фактам создания "финансовых пирамид" от имени таких организаций, как "Русский проект", "Кредитинвестплюс", "Баренцинвест", "Гарант-Кредит" и "САН" ("Рубин").

Расследование данных уголовных дел не прекращено, однако представляет определенную сложность ввиду специфики деятельности "финансовых пирамид". В связи с этим следственное управление УМВД России по Мурманской области обращается к гражданам, которые могут оказать реальную помощь в раскрытии указанных преступлений, либо которые пострадали от деятельности "финансовых пирамид" и до настоящего времени в правоохранительные органы не обратились, с предложением сообщить в территориальный орган внутренних дел информацию об этом, либо подать заявление о совершении преступления.

С момента краха печально известных первых "финансовых пирамид" – "МММ", "Властелина", "Хопер Инвест", "Гермес" и иных, действовавших на территории России, прошло уже 18 лет. Тем не менее борьба с мошенниками, вовлекающими граждан в сомнительные инвестиционные проекты, до настоящего времени актуальна и имеет высокую общественную значимость. Граждане, получив горький опыт вложения денежных средств в "МММ" в 1994 году, как это ни парадоксально, вновь вкладывают свои деньги в деятельность данного общества. В 2012 году в Российской Федерации возбуждено уже два уголовных дела по фактам причинения имущественного ущерба гражданам путем деятельности "финансовых пирамид".

Первые подобные "пирамиды" появились еще в 1720 году во Франции ("Миссисипская организация"), в 1919 году в США (пирамида Чарльза Понци), в конце 1990 годов в России. Официального толкования термину – "финансовая пирамида" нет. Принципиальным отличием "финансовой пирамиды" от реального бизнес-проекта является отсутствие источника реальной выплаты прибыли и очевидность того, что целью ее создания и деятельности является, прежде всего, хищение средств у населения.

В период с 2010 года по настоящее время в следственных подразделениях 47 субъектов Российской Федерации в производстве находилось 231 уголовное дело, по которым исследовалась деятельность 132 юридических лиц, осуществляемая по принципу "финансовых пирамид". 75% от общего количества "пирамид" были зарегистрированы в качестве кредитно-потребительских кооперативов граждан.

Как правило, организаторы кооперативов только следили за потоком полученных денежных средств, а также осуществляли их расходование. Руководители и сотрудники путем широкой рекламы в средствах массовой информации и проведения специальных семинаров побуждали граждан к вступлению в кооператив с внесением паев, вкладов по договорам о передаче личных сбережений либо к финансированию различных проектов. При этом реклама содержала сведения о том, что члены кооперативов получат высокие проценты по вкладам, привилегированные условия приобретения квартир и автотранспорта, дешевый отдых, высокую прибыль с инвестиций (от 10 до 300%).

Мошенники предлагали простым гражданам профинансировать такие бюджетообразующие отрасли, как строительство, топливно-энергетический и лесной комплексы, туризм, машиностроение, сельское хозяйство, биоресурсы, деятельность, связанную с ценными бумагами (торгами на фондовых биржах). Не осталась без внимания даже добыча и переработка золотоносной руды на территории Республики Перу.

В ходе семинаров использовалась специально разработанная система процедурных приемов и методов, направленная на оказание психологического воздействия на граждан, средний возраст которых составляет 50 – 60 лет. В основном потерпевшими по уголовным делам являются граждане, не имеющие соответствующего образования и не разбирающиеся в тонкостях юридических формулировок, которые обычно не обращают внимание на детали подписываемых ими договоров. На семинарах демонстрировались видеоролики с показом предполагаемых благ и лиц, которые уже их получили.

Граждане, будучи подвергнуты психологическому воздействию, вносили в кассу таких обществ свои с трудом накопленные сбережения. Взамен им выдавались кассовые ордера либо сберегательная книжка с указанием размера внесенных платежей и выданных процентов. Зачастую граждане открывали расчетный счет исключительно для перечисления денежных средств в кооператив и получения на него процентов с инвестиций. С ними заключались договоры или иные соглашения, в текстах которых не конкретизировались обязанности получателя денежных средств.

После первоначального привлечения денежных средств "вкладчиков" (членов кооператива, инвесторов) часть из них выплачивалась им же в виде прибыли от инвестиций, а другая часть выдавалась последующим "вкладчикам". Созданная таким образом положительная кредитная история кооператива (общества), способствовала увеличению количества его "вкладчиков" и, как следствие, размера вносимых денежных средств. В дальнейшем полученные от граждан денежные средства использовались на иные цели, не связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности кооператива (общества), в том числе на приобретение имущества для себя или в интересах других лиц. Закономерным итогом такой ситуации являлось банкротство проекта и убытки большого количества инвесторов.

Таким образом, механизм мошенничества состоит из следующих элементов:

– убеждение в выгоде от вступления в потребительские кооперативы (общества), внесения вкладов, инвестиций путем рекламы в средствах массовой информации и проведения семинаров

– непосредственное получение наличных денежных средств и оформление документов с отражением факта денежного взноса гражданина

– частичная выплата гражданам процентов от полученных ранее инвестиций, производимая с целью прикрытия своей преступной деятельности

– привлечение новых инвесторов и, как следствие, увеличение размера полученных денежных средств

– использование полученных денежных средств в личных целях или в интересах других лиц

– прекращение деятельности кооператива (общества) – банкротство

Чтобы не пострадать от действий "финансовых пирамид", УМВД по Мурманской области настоятельно рекомендует гражданам быть особо внимательными при передаче денежных средств представителям организаций, предлагающих завышенные проценты по вкладам и инвестициям. При обнаружении признаков образования "финансовой пирамиды" незамедлительно сообщайте об этом в территориальный орган внутренних дел для организации своевременного пресечения преступной деятельности и возмещения причиненного преступлением ущерба, не дожидаясь бесследного исчезновения такой организации.

 
 Статьи по теме 
17.04.2006На территории Мурманской области участились случаи выявления фальшивых денежных знаков Российской Федерации (УВД Мурманской области)
17.04.2006Оперативная обстановка в сфере экономики Мурманской области продолжает оставаться напряженной (ГТРК "Мурман")
06.04.2006Обращение управления по борьбе с экономическими преступлениями (УВД Мурманской области)
29.03.2006Поздравление с 86-ой годовщиной со дня образования Мурманской милиции (УВД Мурманской области)
22.03.2006Прокуратура Мурманской области установила многочисленные нарушения противопожарной безопасности (РИА Новости – Северо-Запад)
01.03.2006Результаты проведения оперативно-профилактической операции "СЕМЬЯ" (УВД Мурманской области)
25.01.2006По итогам ушедшего 2005-го года мурманскими милиционерами изъято 3 тонны фальсифицированного алкоголя (СеверИнформ)
22.12.2005В Мурманской области возросло количество экономических преступлений (СеверИнформ)
08.12.2005Как уберечь себя от кражи (защита своего жилища от преступных посягательств) (УВД Мурманской области)
05.12.2005Результаты проведения оперативно-профилактической операции "Трал" (УВД Мурманской области)
05.12.2005Результаты проведения оперативно-профилактической операции "Металл" (УВД Мурманской области)
02.12.2005Ежегодно в Мурманскую область приезжают более 30 тысяч иностранных граждан (ГТРК "Мурман")
25.11.2005УВД области: преступность растет (ГТРК "Мурман")
17.10.2005В период с 19 по 29 сентября на территории Мурманской области проведена оперативно-профилактическая операция "Квартира", (УВД Мурманской области)
03.10.2005Доставят сети в Интернете (MBNEWS.RU, "Мурманский вестник")
03.10.2005В рамках семинара по взаимодействию УВД области с региональными общественно-политическими, правозащитными и религиозными организациями подписано соглашение о сотрудничестве (MBNEWS.RU, "Мурманский вестник")
27.09.2005Политкорректно о миграции (MBNEWS.RU, "Вечерний Мурманск")
27.09.2005Объявлен в международный розыск (MBNEWS.RU, "Мурманский вестник")
19.09.2005"Круглый стол" с участием представителей национально-культурных объединений (УВД Мурманской области)
10.09.2005Гаишник в Мончегорске отказался от взятки в 100 долларов (Комсомольская ПРАВДА)
06.09.2005Органами внутренних дел Мурманской области задержан житель областного центра (ГТРК "Мурман")
01.09.2005Мурманские милиционеры обвиняются в изнасиловании двух женщин (Утро)
01.09.2005За занятие проституцией взимается штраф (ГТРК "Мурман")
30.08.2005В понедельник в Мурманской области стартовала профилактическая операция ГИБДД "Внимание, дети!" (ГТРК "Мурман")
29.08.2005В Мурманске задержаны охотники за дамскими сумочками (ГТРК "Мурман")
29.08.2005В Управлении внутренних дел Мурманской области состоялся круглый стол (ГТРК "Мурман")
26.08.2005В ОВД Ленинского округа Мурманска открыта комната для допроса несовершеннолетних (ГТРК "Мурман")
24.08.2005Инспекторы ГИБДД наводят порядок на дорогах (ГТРК "Мурман")
24.08.2005Милиционеры соревновались в беге на длинную дистанцию (ГТРК "Мурман")
24.08.2005Сотрудники Оленегорской милиции успешно раскрыли дерзкое преступление (ГТРК "Мурман")

Страницы: ← предыдущая  следующая →
1234567891011

 
 
Copyright © 1999—2024
webmaster@murman.ru
Размещение информации
Наши проекты | English | PDA
На сайте действует система коррекции ошибок Orphus. Чтобы сообщить о неточности или ошибке, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости в соцсетях:

Новости Murman.ru