murman.ru » Новости » Октябрь 2008

пятница, 24 октября 2008   «Бастион» пал под проверкой Оленегорской прокуратуры 10:35 Источник: Murman.Ru Прокуратура Оленегорска выявила нарушения законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Бастион", осуществляющего оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Данная организация является по виду деятельности организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, но в нарушение требований названного Федерального закона она не осуществила в установленные сроки постановку на учет в Росфинмониторинге, не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля, не представила их на согласование в Росфинмониторинг. В связи с выявленными нарушениями законодательства на имя генерального директора ООО "Бастион" прокуратурой города внесено представление. В отношении должностного лица – генерального директора ООО "Бастион" постановлением прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27. КоАП РФ. Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения в Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.