среда, 5 декабря 2012 
Прокуратурой города Кандалакши в деятельности индивидуальных предпринимателей проведена проверка исполнения требований Федерального Закона № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Положениями названного Закона устанавливаются требования для поставщика и платежного агента по ведению специального банковского счета для осуществления расчетов в рамках деятельности по приему платежей физических лиц и осуществлении расчетов.
В ходе проверки установлено, что между ИП Григорьев и управляющей организацией – ООО "УК "Север" заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Вместе с тем, специальный банковский счет ООО "УК Север" не открывался. Денежные средства, полученные от населения перечислялись на расчетный счет ООО "УК Север".
Непринятие ООО "УК Север" мер по открытию специального банковского счета, делало невозможным осуществление контроля за использованием денежных средств, оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги и полученных при совершении платежных операций.
По факту выявленных нарушений прокурором города в отношении генерального директора ООО "УК "Север" Калинина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 статьи 15.1 КоАП РФ (нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов).
По результатам рассмотрения указанного постановления Межрайонной ИФНС России № 1 генеральный директор ООО "УК "Комфорт" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4500 рублей.
