четверг, 26 марта 2009 
Прокуратурой Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы директора ООО "Аудит Гарант" Юрия Кибиткина, директора ООО "ТМТ" Михаила Заиграева, директора ООО "Зевс" Николая Рузавина, учредителя ООО "Мурман-Ресурс" Александра Болгарова, обвиняемых в совершении преступлений экономической направленности.
По данным следствия Кибиткин, в целях создания коммерческих организаций для прикрытия запрещенной деятельности, освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды, в декабре 2000 года создал организованную преступную группу в составе Заиграева, Рузавина, Болгарова, а также ряда других неустановленных следствием лиц.
Как полагает следствие, в период с сентября 2000 года по май 2004 года участниками организованной преступной группы, от имени ООО "Инпроф", ООО Транс-Стайл", ООО "Северный цвет", ООО "Северная гильдия" совершались фиктивные финансово-хозяйственные операции, изготавливались и представлялись в контролирующие органы фиктивные документы бухгалтерского учета. В результате осуществления лжепредпринимательской деятельность члены организованной группы совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, хищение бюджетных денежных средств путем незаконного получения возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, а кроме того, перечисление денежных средств на личные счета членов преступной группы и дальнейшего незаконного использования их в легальной экономической деятельности.
В результате деятельности данной преступной группы бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 17 млн. рублей.
Действия всех участников преступной группы квалифицированы по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Кибиткин и Заиграев обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, совершенная организованной группой). Действия Кибиткина, кроме того, квалифицированы по ст. 173 (лжепредпринимательство).
Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следователями следственной части Следственного управления при УВД по Мурманской области.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в 160 томах направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Мурманской области.
