пятница, 29 октября 2021 
Полиция Мурманска передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщила журналистам начальник отдела следственной части следственного Управления УМВД России по Мурманской области Елена Ефимчик.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении шестерых участников преступной организации направлено в суд", – сказала Ефимчик.
Обвиняемым вменяют ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация, (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
По версии следствия, преступная группа под руководством жителя Мурманска 1971 года рождения действовала около трех лет.
За определённый процент обвиняемые оказывали бизнесу услуги по нелегальному обналичиванию. Их офисы действовали в нескольких городах Мурманской области.
"Через счета своих подконтрольных организаций, юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, они пропускали деньги, обналичивали и отдавали клиентам", – рассказала Ефимчик.
Следствие полагает, что суммарный размер комиссии преступной группы превысил 50 млн рублей.
Уголовное дело насчитывает более 250 томов. В ходе расследования прошли многочисленные обыски, проведено около 100 экспертиз, допрошено более 80 свидетелей.
